¿Qué es el Blanqueo de capitales?

Blanqueo de Capitales

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 El BLANQUEO DE CAPITALES lo podemos definir como un conjunto de maniobras

que permiten que el dinero sea introducido desde una procedencia totalmente ilícita en

la economía legal teniendo la finalidad de ocultar siempre el origen, ya que es derivado

de una actuación ilícita.

Hay varios instrumentos para llevar a cabo el BLANQUEO DE CAPITALES, con lo que

una corporación debe estar preparada para cumplir la legalidad y no caer en distintos

hechos punitivos y contrarios a la legalidad.

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 Se ajusta a la legalidad fiscal el dinero que procede de ciertos negocios

delictivos o de nula justificación, por la que una persona u organización procesa los

beneficios obtenidos por una actividad delictiva, tratando de dar una apariencia de

recursos obtenidos de manera legal.

 El proceso de BLANQUEO DE CAPITALES comienza a través de la transferencia

realizada desde una procedencia ilegal a un sistema legal, normalmente de pequeñas

cantidades. Todos estos movimientos y conversiones se busca la manera para

distanciar el lugar de generación del acto delictivo y se procede a su definitiva

introducción en la economía legal a través de la inversión o creación de empresas.

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